Налоговики ‘тормознули» фиктивный бизнес с грецкими орехами на 4 млн гривен на Херсонщине

Оперативники ГУ Миндоходов в Херсонской области разоблачили фиктивную фирму, которая задекларировала экспортные операции ореха грецкого на общую сумму более 4 млн гривен без указания источника происхождения товара и без уплаты соответствующих налогов.

Неустановленные лица зарегистрировали на территории Херсонской области фирму на утерянный паспорт гражданина Украины с основным видом деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Оперативники разыскали гражданина, который, кстати, по документам был и учредителем, и директором и бухгалтером в одном лице. Однако паспорт он потерял еще в 2013 году, о чеми официально сообщил в райотдел милиции. Поэтому никакого отношения к созданию предприятия, зарегистрированного на его имя, он не имел.

Досудебное расследование уголовного правонарушения по факту регистрации неустановленными лицами предприятия на имя гражданина Украины с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины), которое нанесло государству ущерб в размере свыше 700 тыс. гривен, проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Херсонской области

По словам и.о. заместителя начальника — начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Херсонской области Сергея Стадника, весь груз «орех грецкий в скорлупе» в количестве 112,3 тонны изъят и передан на ответственное хранение до принятия решения согласно требований УПК Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области