Следователи полиции Херсонщины направили в суд дело участников ОПГ, укравших 7 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физлиц

Следователи областного главка полиции Херсонщины при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований и процессуальном руководстве прокуратуры Херсонской области направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой в начале 2019 завладели средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму более 7 000 000 гривен.

Херсонские правоохранители установили, что в состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. Участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств. Злоумышленники подделали доверенности от жителей временно оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с их депозитных счетов в разных банках. Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы. Таким образом, Фонду гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб более чем на 7 000 000 гривен. На средства, полученные преступным путем, злоумышленники приобретали дорогостоящее имущество.

Сейчас участникам группы сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество. Организатор находится в следственном изоляторе, его исполнитель под домашним арестом, а третий участник группы находится в розыске. Открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ст.209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области

© Херсонська область: https://hr.npu.gov.ua/news/novini/slidchi-policziji-xersonshhini-napravili-v-sud-spravu-shhodo-uchasnikiv-zlochinnoji-grupi-yaki-zavolodili-7-miljonami-griven-z-fondu-garantuvannya-vkladiv-fizichnix-osib/